本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司（下稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議通知已于2012年10月9日以書(shū)面形式發(fā)出，會(huì)議于2012年10月20日以通訊方式召開(kāi)。應(yīng)出席會(huì)議董事9名， 實(shí)際出席董事9名。本次會(huì)議的召開(kāi)與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

　　一、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果，審議并通過(guò)了《山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司2012年第三季度報(bào)告》；

　　經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為：公司2012年第三季度報(bào)告包含的信息公正、全面、真實(shí)地反映了公司本報(bào)告期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)，公司《2012年第三季度報(bào)告會(huì)計(jì)報(bào)表（未經(jīng)審計(jì)）》是客觀、公正、真實(shí)的。

　　《山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司2012年第三季度報(bào)告摘要》刊登于2012年10月23日的《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上，《山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司2012年第三季度報(bào)告全文》刊登于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　二、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果，審議并通過(guò)了《關(guān)于將山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司鋸業(yè)分公司、山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司粉末冶金廠分別變更為全資子公司的議案》；

　　1、變更的原因及方式

　　為促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展，有效提升公司的經(jīng)營(yíng)水平和盈利能力，公司擬將山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司鋸業(yè)分公司（以下簡(jiǎn)稱“鋸業(yè)分公司”）、山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司粉末冶金廠（以下簡(jiǎn)稱“粉末冶金廠”）分別變更為全資子公司“山東威達(dá)鋸業(yè)有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“威達(dá)鋸業(yè)”，以工商機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）、全資子公司“山東威達(dá)粉末冶金制品有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“威達(dá)粉末”， 以工商機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）。

　　截止2012年9月末，鋸業(yè)分公司未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為11705．85萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為2229．94萬(wàn)元；粉末冶金廠未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為7034．53萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為1572．62萬(wàn)元。

　　此次變更，擬將鋸業(yè)分公司、粉末冶金廠現(xiàn)有的業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)等分別注入威達(dá)鋸業(yè)、威達(dá)粉末。同時(shí)，董事會(huì)授權(quán)公司管理層辦理鋸業(yè)分公司、粉末冶金廠變更的相關(guān)手續(xù)。本次變更完成后，鋸業(yè)分公司、粉末冶金廠將予以注銷，威達(dá)鋸業(yè)、威達(dá)粉末成為公司的全資子公司。

　　2、變更后的全資子公司情況如下：

　�。�1）公司名稱：山東威達(dá)鋸業(yè)有限公司（名稱預(yù)登記）

　　住所：文登市龍山路

　　注冊(cè)資本：2000萬(wàn)元

　　法定代表人：楊桂模

　　公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

　　經(jīng)營(yíng)范圍：鋸片、帶鋸條的生產(chǎn)、銷售。

　　（2）公司名稱：山東威達(dá)粉末冶金制品有限公司（名稱預(yù)登記）

　　住所：文登市龍山路

　　注冊(cè)資本：2000萬(wàn)元

　　法定代表人：楊桂模

　　公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

　　經(jīng)營(yíng)范圍：粉末冶金制品的生產(chǎn)及銷售。

　　上述擬設(shè)立全資子公司的公司名稱、注冊(cè)地址、經(jīng)營(yíng)范圍等工商登記事項(xiàng)，以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

　　3、變更的風(fēng)險(xiǎn)和影響

　�。�1）鋸業(yè)分公司、粉末冶金廠變更為威達(dá)鋸業(yè)、威達(dá)粉末需按規(guī)定程序辦理工商變更、登記手續(xù)，不存在法律法規(guī)限制風(fēng)險(xiǎn)。

　�。�2）鋸業(yè)分公司、粉末冶金廠的業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)等將分別注入威達(dá)鋸業(yè)、威達(dá)粉末，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能夠持續(xù)、穩(wěn)定進(jìn)行，不存在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2012年10月23日

　　

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